OpenAI於7月31日發布調查報告，揭露一個以柬埔寨西北部邊境城鎮波貝（Poipet）為據點的跨國犯罪網絡。調查指出，涉案集團將ChatGPT整合至詐騙營運流程，用於建立虛假身份、生成及翻譯多語種訊息、製作疑似偽造文件，以及處理內部員工債務帳本。
OpenAI表示，相關ChatGPT帳號已遭封禁，並將技術威脅指標分享予產業合作夥伴及執法機關。不過，公司亦指出，單靠封禁帳號只能處理犯罪活動的表層，犯罪集團仍可能轉換平台、帳號或其他人工智能工具。
WhatsApp線索指向波貝詐騙網絡
根據OpenAI報告，本次調查源於WhatsApp提供的威脅情報。OpenAI接獲線索後展開追蹤，發現一批遭濫用的ChatGPT帳號集中於柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey）的波貝。
波貝鄰近泰國邊境，過去多年曾被國際媒體及人權組織指為東南亞網絡詐騙園區及人口販運活動的集散地。OpenAI的調查顯示，涉案網絡把生成式AI工具嵌入傳統犯罪流程，涵蓋對外接觸、受害者操控及內部管理等工作。
涉案網絡運作四類主要騙局
OpenAI確認，該犯罪網絡同時運作四類主要騙局，並會按照目標受害者的特徵切換策略：
- 投資詐騙：誘導受害者進入虛假的加密貨幣或現貨黃金交易平台。
- 戀愛詐騙：建立網絡情侶身份，在取得信任後向受害者榨取資金。
- 賭博詐騙：冒充線上博弈平台客服，以免費獎金或中獎通知作為誘餌。
- 冒充執法人員：假冒執法機構，聲稱受害者涉及嚴重罪行，要求繳交罰款。
報告指出，這些模式在實際操作中經常混合使用。例如，詐騙分子可能先以戀愛關係建立情感信任，之後再把受害者引導至虛假的投資平台。
「Ping、Zing、Sting」三階段詐騙流程
OpenAI將該網絡的運作方式整理為三個標準化階段，分別是接觸（Ping）、情感操控（Zing）及榨取（Sting）。
第一階段：接觸（Ping）
詐騙分子利用ChatGPT生成多語種對話及翻譯內容，透過WhatsApp、Telegram等即時通訊平台進行大規模外聯，與潛在受害者建立初步聯繫。
第二階段：情感操控（Zing）
在建立聯繫後，集團會以高額獲利、無風險投資、浪漫對話及要求保密等方式，強化受害者對詐騙身份或平台的信任。
第三階段：榨取（Sting）
當受害者建立信任後，詐騙分子會以解鎖獎勵、繳付手續費或支付虛構罰款等理由，要求對方匯款。
ChatGPT被用於偽造文件及內部行政
調查顯示，涉案集團使用ChatGPT的範圍不限於生成聊天內容，亦涉及製作各類疑似偽造的官方或交易文件，包括假護照、法律通知書、股票購買確認單及博弈平台操作截圖。這些材料被用作虛假「官方證明」，以提高詐騙話術的可信度。
在集團內部，ChatGPT亦被用於管理員工債務帳本，記錄欠款、薪資扣款、紀律罰款及貸款償還明細。相關紀錄反映，生成式AI已被納入該犯罪組織的日常行政流程。
招募廣告與人口販運疑雲
OpenAI同時指出，部分涉案帳號紀錄顯示，犯罪集團曾利用ChatGPT設計社交媒體招募廣告，以免費機票、住宿、餐食、簽證及工作許可作為條件，吸引人員前往波貝擔任「聊天員」。
內部對話紀錄亦涉及非法拘留、逃跑未遂，以及涉案人員可能面臨刑事責任等內容。報告提到，東南亞戀愛及投資詐騙的實際執行者中，有相當比例可能本身是人口販運受害者，被迫參與組織化犯罪活動。
國際特赦組織於2025年6月發布報告，指控柬埔寨當局長期忽視詐騙園區內的人口販運、奴役及童工問題。來源內容指出，柬埔寨政府近期已展開跨國打擊行動，關閉近200個詐騙中心，並引發大量涉案人員轉移或逃離。
封禁帳號難以單獨阻止犯罪網絡
OpenAI表示，封禁相關帳號及分享威脅情報有助於處理已識別的濫用行為，但犯罪集團可以轉換通訊平台、重新註冊帳號，或改用其他人工智能服務，令平台防堵面臨持續的流動性挑戰。
來源內容亦提到，預計2025年全球非法加密貨幣交易額將達到創紀錄的1,580億美元。在地下經濟規模龐大的背景下，生成式AI被犯罪組織用於翻譯、內容生成、文件製作及行政管理，反映AI安全機制、跨平台情報共享及執法協作仍需同步強化。
Reference Link : ezone.hk
